بنك الكويت المركزي يشدد إجراءات منع غسيل الأموال

الوكيل الاخباري- طلب بنك الكويت المركزي من البنوك المحلية تزويده بشكل دائم ببيانات التحويلات المالية الواردة والصادرة إلى الكويت، وعمليات الإيداع النقدي التي تساوي أو تزيد على 3000 آلاف دينار، أي ما يقارب 10 آلاف دولار.

وأعلن البنك المركزي في بيان صحافي أنه عقد لقاء موسعا مع مديري إدارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك المحلية لوضع ترتيبات لتنفيذ هذا الإجراء الذي سيشمل لاحقاً شركات الصرافة في خطوة للحد من عمليات غسيل الأموال والمعاملات غير المشروعة.

وأكد المركزي أنه يخطط لإنشاء مزيد من الأدوات لزيادة القدرة على الاستعلام وتحليل أنماط السلوك للعمليات غير الاعتيادية.

العربية

• أخبار متعلقة

• "الأسواق الأوروبية" تسجل أكبر انخفاض أسبوعي في 6 أسابيع

• روسيا تسجل انخفاضا في عائدات النفط الخام والمنتجات المكررة

• تحوّل وهبوط مفاجئ في أسعار الذهب عالميا

• تراجع الإسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو

• أسعار النفط تتجه نحو ثالث انخفاض أسبوعي عالمياً

• أسعار الذهب تحلق عالمياً وتكسر حاجز 4300 دولار

• انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

• ارتفاع جماعي لأسواق الأسهم الأوروبية