قواعد أمريكية جديدة لمكافحة جرائم غسل الأموال

الوكيل الإخباري - طرحت الإدارة الأمريكية قواعد جديدة لحفظ السجلات لمستشاري الاستثمار لمكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع والاحتيال في النظام المالي الأمريكي.

واقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة -المعروفة باسم FinCEN- لائحة تتطلب من مستشاري الاستثمار تطوير برامج مكافحة غسيل الأموال وتقديم تقارير إلى الحكومة عندما يكتشف العملاء نشاطا مشبوها، من بين أمور أخرى.

وقال مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة أندريا جاكي، إن هذا الاحتيال المليء بالثغرات التنظيمية التي يمكن استغلالها لغسل الأموال وإخفاء الثروة غير المشروعة، من شأنه أن يزعزع تكافؤ الفرص التنظيمية، والأمن الاقتصادي والقومي للولايات المتحدة".

ويأتي هذا الاقتراح في أعقاب إعلانات أخرى صدرت أخيرا عن إدارة جو بايدن التي تستهدف الجرائم المالية.

• أخبار متعلقة

• الين يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار

• الذهب يحطم رقماً قياسياً عالمياً

• استقرار أسعار النفط عالميا

• ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

• الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويستقر مقابل اليورو

• ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى مستوى قياسي جديد

• ارتفاع أسعار النفط عالميا

• البرلمان الإيراني يقر حذف 4 أصفار من العملة الوطنية