قواعد أمريكية جديدة لمكافحة جرائم غسل الأموال

الوكيل الإخباري - طرحت الإدارة الأمريكية قواعد جديدة لحفظ السجلات لمستشاري الاستثمار لمكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع والاحتيال في النظام المالي الأمريكي.

واقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة -المعروفة باسم FinCEN- لائحة تتطلب من مستشاري الاستثمار تطوير برامج مكافحة غسيل الأموال وتقديم تقارير إلى الحكومة عندما يكتشف العملاء نشاطا مشبوها، من بين أمور أخرى.

وقال مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة أندريا جاكي، إن هذا الاحتيال المليء بالثغرات التنظيمية التي يمكن استغلالها لغسل الأموال وإخفاء الثروة غير المشروعة، من شأنه أن يزعزع تكافؤ الفرص التنظيمية، والأمن الاقتصادي والقومي للولايات المتحدة".

ويأتي هذا الاقتراح في أعقاب إعلانات أخرى صدرت أخيرا عن إدارة جو بايدن التي تستهدف الجرائم المالية.

• أخبار متعلقة

• البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة

• ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

• السعودية تخفض سعر نفطها الرئيسي لآسيا

• روسيا: انخفاض إيرادات النفط والغاز بنحو 35 بالمئة

• الذهب يرتفع مستفيدًا من بيانات أميركية ضعيفة

• الدولار يتراجع مع ترقب السوق بيانات توظيف أميركية

• بورصة موسكو تطلق أول عقود آجلة للعملات المشفرة في روسيا

• الذهب يحلق عالمياً بعد تواصل ارتفاع الأسعار