تركيا تشدد الإجراءات على التحويلات البنكية الكبيرة لتعقب التحركات النقدية

الوكيل الإخباري-   أفاد مصدر مصرفي تركي بأن البنوك التركية فرضت على عملائها اعتبارا من اليوم تقديم إقرارات حول مصدر ووجهة الحوالات التي تتجاوز قيمتها 4650 دولارا.

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي": "دخلت اليوم حيّز التنفيذ لوائح جديدة تخص التحويلات بين الحسابات البنكية. فخلال اليوم الواحد، في حال قام العميل بتحويل مبالغ إجمالية تتجاوز 200000 ليرة تركية (ما يعادل نحو 4650 دولارا وفق سعر الصرف الحالي)، عبر الخدمات المصرفية عبر الهاتف أو الإنترنت أو ماكينات الصراف الآلي، فسيتلقى إشعارا يطلب منه تقديم شرح مفصل عن طبيعة التحويل".

وأوضح المصدر أن القاعدة الجديدة تنطبق ليس فقط على التحويلات عبر التطبيقات المصرفية والإنترنت بل أيضا على التحويلات التي تتم من خلال ماكينات الصراف الآلي.

وأضاف أن في حال كانت قيمة التحويلات التي يجريها العميل خلال يوم واحد تتراوح بين 2 مليون و20 مليون ليرة تركية (أي ما بين 46500 و465000 دولارا أمريكيا)، سيكون مطالَبا بتعبئة "نموذج إقرار العمليات النقدية".

• أخبار متعلقة

• الزيدي يحدد منتصف العام المقبل موعدا لحصر سلاح الفصائل بيد الدولة العراقية

• الإمارات تشكل فريقا للتحقيق في واقعة طائرة " فلاي دبي"

• اليونان تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي

• حلف الناتو: بوتين لا يبدو مستعدا حاليا للانخراط في اتفاق سلام مع أوكرانيا

• توقيف مئات الأشخاص وإصابة العشرات مع تصاعد احتجاجات المدارس في فرنسا

• البنتاغون ينشئ قيادة عسكرية جديدة للحروب

• أكسيوس: روبيو طالب الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك عقب تعثر المفاوضات

• توافق دولي على وقف دائم للنار وانتقال سياسي مدني في السودان