وشمل الملتقى الذي عُقد على مدى يومين مجموعة من الجلسات الحوارية المتعمقة حول الجرائم المالية والأساليب المبتكرة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الآثار المترتبة على الجريمة الاقتصادية والمالية وتأثيرها على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تناول الملتقى الفرص والتحديات في استخدام التكنولوجيا المالية من قبل السلطات الرقابية والمؤسسات المالية في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وماهية تطبيق النهج القائم على المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية مكافحة الرشوة والفساد، وأهمية حماية البيانات والخصوصية، بالإضافة إلى آخر المستجدات التي تعنى بالقوانين واللوائح الدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وضمّت قائمة المتحدثين في المنتدى نخبة من رؤساء وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام والتدقيق وإدارة المخاطر والائتمان في المصارف وغيرهم من الخبراء والمحللين في هذا المجال.
وتأتي رعاية البنك العربي الاستراتيجية لهذا المؤتمر انطلاقاً من حرص البنك المتواصل على مواكبة أحدث المستجدات على صعيد السياسات والقوانين والتشريعات العالمية المتعلقة بالحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الالتزام بمكافحة هذه الجرائم والعمل على الامتثال بالتوصيات والممارسات الفضلى في هذا المجال.
-
أخبار متعلقة
-
دراسة: بدائل السجائر الطريق الأمثل لتقليل الأعباء الصحية وتحقيق المكاسب الاقتصادية
-
كابيتال بنك وبالتعاون مع مركز هيا الثقافي ينظمان فعالية لتعزيز الإبداع والمعرفة
-
زين تستقبل رئيس مجلس مفوّضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأستاذة لارا الخطيب ومفوّضي المجلس
-
Visa Direct تستخدم العملات الرقمية المستقرة لتوفير تمويل أسرع للشركات
-
زين تطرح أجهزة iPhone 17 الجديدة رسمياً للبيع المباشر لزبائنها بخيارات متنوعة
-
مجموعة المناصير تستحوذ على كلية لومينوس الجامعية التقنية
-
رئيس ديوان المحاسبة يلتقي الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية
-
بنك صفوة الإسلامي يعقد ورشة عمل حول التمويل الإسلامي لموظفي الدائرة المالية في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
