حكم قضائي امريكي بتسديد مبلغ 1.92 مليار دولار لتسوية اتهامات بغسل الامول موجهة لـ بنك اتش اس بي سي

الوكيل - أقر قاض أمريكي تسوية قياسية يسدد بموجبها اتش.اس.بي.سي مبلغا يصل إلى 1.92 مليار دولار لتسوية الاتهامات الموجه له بمخالفة لوائح تهدف لمنع غسل الأموال، ووقف معاملات مع دول تخضع لعقوبات أمريكية.اضافة اعلان

وأصدر قاض اتحادي الحكم يوم الاثنين بعد ستة أشهر من المداولات، وكان قد اعلن عن التسوية في 11 ديسمبر 2012.
وتتعلق التسوية باتهامات للبنك بأنه تحول إلى “المؤسسة المالية المفضلة” لعصابات تهريب المخدرات في المكسيك وكولومبيا والقائمين على غسل الأموال وغيرها من المخالفات القانونية.
وفي ذات السياق اعترف البنك بتقصيره في تطبيق اللوائح بما في ذلك عدم صياغة برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال، وتنفيذ معاملات نيابة عن عملاء في بورما وكوبا وإيران وليبيا والسودان وجميعها دول تخضع لعقوبات أمريكية.
والغرامة التي يسددها اتش.اس.بي.سي تعد هي الأكبر التي تفرض على بنك في الولايات المتحدة، وتفوق مبلغ الغرامة الذي سدده بنك يو.بي.اس السويسري في عام 2009 وبلغت 780 مليون دولار.