سنفافورة تشدد إجراءت مكافحة غسيل الأموال

الوكيل - تعتزم سنغافورة التوقف عن إصدار بنكنوت فئة 10 آلاف دولار سنغاوري (8000 دولار أميركي) في إطار مساعيها لتشديد إجراءات مكافحة غسل الأموال.اضافة اعلان


وقالت هيئة النقد في سنغافورة الأربعاء، إنه في ضوء'المخاطر المتعلقة بالصفقات النقدية عالية القيمة وأوراق البنكنوت عالية القيمة' فإنها ستوقف طبع أوراق فئة 10 آلاف دولار سنغافوري، لكن الأوراق المتداولة بالفعل من هذه الفئة ستبقى قانونية إلى أجل غير مسمى.

ويشيع استخدام عصابات الجريمة المنظمة للعملات كبيرة الفئة إذ أنها طريقه فعالة لنقل كميات كبيرة من السيولة.

وتشدد سنغافورة التدقيق على القطاعات كثيفة السيولة مثل الكازينوهات ووكلاء التحويلات النقدية في محاولة لضمان عدم استخدامها في غسل عائدات الجريمة.